동부건설

이사회 구성

이사회는 총 5명(사내이사 3명, 사외이사2명)이며, 사외이사는 회사와 특별관계(재직경험, 거래내역 및 거래관계)가 없는 독립적인 사외이사입니다.

※ ● : 위원장 / ○ : 위원

• 이사회 운영

  NO.	개최일	의안 및 내용		가결 여부	참석률	비고
  1	2022.01.03	제1호 의안	2021년 4/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건	가결	100% (4/4)	-
  		제2호 의안	2021년 4/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상 소각의 건	가결		-
  		제3호 의안	동부자산관리㈜ 자금 대여의 건	가결		-
  2	2022.01.12	제1호의안	2022년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	가결	100% (4/4)	-
  		제2호 의안	보유부동산 매매계약 체결의 건	가결		-
  		제3호 의안	여주 교동 지역주택조합 사업관련 일반분양 중도금 대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건	가결		-
  3	2022.01.25	제1호 의안	제53기(2021년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	100% (4/4)	-
  		제2호 의안	ESG위원회 설치 및 위원회 규정 승인의 건	가결		-
  		제3호 의안	ESG위원회 위원 선임의 건	가결		-
  		제4호 의안	대구 파동 개발사업 공동주택(아파트) 일반분양 HUG 분양보증의 건	가결		-
  		제5호 의안	영등포2가 가로주택정비사업 일반분양 HUG 분양보증의 건	가결		-
  		제6호 의안	단양 사계절 관광휴양시설 개발사업 출자의 건	가결		-
  		제7호 의안	동부자산관리(주) 대여금 만기 연장의 건	가결		-
  4	2022.02.10	제1호 의안	대구 두류동 지역주택조합 사업관련 조합원 분담금 대출업무 협약체결 및 연대보증의 건	가결	100% (4/4)	-
  		제2호 의안	제주 동홍동 공동주택 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건	가결		-
  5	2022.02.24	제1호 의안	김포 한강신도시 물류센터 PF대출약정 체결 및 신탁계약 체결의 건	가결	100% (4/4)	-
  6	2022.03.03	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-
  		제1호 의안	정관 일부 변경의 건	가결	100% (4/4)	-
  		제2호 의안	현금배당 결정의 건	가결		-
  		제3호 의안	제53기(2021년도) 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	가결		-
  		제4호 의안	사내이사, 사외이사 추천의 건	가결		-
  		제5호 의안	이사 보수 한도(안) 결정의 건	가결		-
  		제6호 의안	감사 보수 한도(안) 결정의 건	가결		-
  		제7호 의안	임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	가결		-
  		제8호 의안	제53기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결		-
  		제9호 의안	시지경북타운 가로주택정비사업(시지센트레빌) 관련 일반분양 중도금 대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건	가결		-
  7	2022.03.23	제1호 의안	대표이사 선임의 건	가결	100% (4/4)	-
  		제2호 의안	ESG위원회 위원 신규선임의 건	가결		-
  		제3호 의안	감만1 주택재개발정비사업 당사 대여금 회수를 위한 조합 사업비대출관련 한시적 연대보증채무 확약서 제출의 건	가결		-
  		제4호 의안	대여금 만기 연장의 건 (개발사업 상의 대여 약정체결)	가결		-
  		제5호 의안	대구 두류동 지역주택조합 사업관련 일반분양 중도금 대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건	가결		-
  8	2022.04.01	제1호 의안	2021년 4/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	2021년 4/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건	가결		-
  		제3호 의안	신규 여신한도 증액의 건(10억, 농협은행)	가결		-
  9	2022.04.14	제1호 의안	영덕 남정풍력 발전사업 관련 대여금 상환 기한 연장의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	김포 학운 케이원 물류센터 PF대출약정 및 신탁계약 체결의 건	가결		-
  		제3호 의안	인천검단AA28BL 토지매매대금 관련 중도금대출 약정 및 부수약정 체결의 건	가결		-
  		제4호 의안	삼척의료원 BTL 대출약정 체결 및 이에 따른 출자자 의무 이행의 건	가결		-
  10	2022.04.27	제1호 의안	대구 북구 칠성동2가 주상복합 신축공사 PF대출약정 및 신탁계약 체결의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	용인시 보라동 오피스텔 개발사업 PF대출약정 및 신탁계약 체결의 건	가결		-
  		제3호 의안	시지경북타운 가로정비사업(시지센트레빌) 일반분양 중도금대출 업무 협약체결 및 연대보증의 건	가결		-
  11	2022.05.12	보고사항	제9차 이사회('22.04.14) 결의사항 중 일부 보고	-	-	-
  		제1호 의안	김포 한강신도시 지식산업센터 PF대출약정 체결 및 신탁계약 체결의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	인천검단AB8BL+도시6-4 토지매매금 관련 중도금대출 약정 및 부수약정 체결의 건	가결		-
  		제3호 의안	이천 안흥동 주상복합 개발사업 관련 공동주택 및 근린생활시설 중도금대출 업무협약 체결 및 연대보증의 건	가결		-
  		제4호 의안	제주 동홍동 공동주택 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건(2차)	가결		-
  12	2022.05.26	보고사항	2021년 제25차('21.09.02) 결의사항 중 일부 보고	-	-	-
  		제1호 의안	2021년도 동부건설 기업지배구조보고서 제출의 건	가결	100% (5/5)	-
  13	2022.05.30	제1호 의안	거제 상동 2지구 공동주택 개발사업 PF대출약정 체결의 건	가결	100% (5/5)	-
  14	2022.06.09	제1호 의안	대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건	가결	100% (5/5)	-
  15	2022.06.23	보고사항	ISO37001(부패방지경영시스템) 인증 취득 추진 현황 보고	-	-	-
  		제1호 의안	2022년 2/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	2022년 2/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건	가결		-
  		제3호 의안	ISO37001(부패방지경영시스템) 관련 부패방지 방침 승인의 건	가결		-
  		제4호 의안	기업어음(CP) 발행의 건	가결		-
  		제5호 의안	영종하늘도시 토지대금 중도금 대출 약정 체결 및 그에 따른 주식근질권 설정계약 체결의 건	가결		-
  		제6호 의안	영종하늘도시 주상복합용지(RC3 블록) 개발사업 진행을 위한 법인 대여금 약정(변경) 체결의 건	가결		-
  		제7호 의안	대여금 만기 연장의 건 (개발사업 상의 대여 약정체결)	가결		-
  16	2022.07.21	제1호 의안	2022년 2/4분기 회생채권 출자전환의 명의개서변경 및 변제공탁 신청의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	독산동 역세권 청년주택 PF대출약정 및 신탁계약 체결의 건	가결		-
  		제3호 의안	금융기관(수협은행)과의 여신한도거래 약정 체결의 건	가결		-
  		제4호 의안	영등포2가 가로주택정비사업관련 일반분양 중도금 대출 업무협약 체결 및 그에 따른 연대보증의 건	가결		-
  		제5호 의안	삼성콘도맨션 소규모재건축 사업의 토지담보대출 관련 리파이낸싱 대출약정 및 담보신탁 변경계약 체결의 건	가결		-
  17	2022.08.04	보고사항	최근 ESG위원회 결의사항 보고	-	-	-
  		보고사항	제54기(2022년도) 반기 재무제표 보고	-	-	-
  		제1호 의안	김포 한강신도시 지식산업센터 개발사업 관련 중도금 대출 업무협약 체결 및 그에 따른 연대보증의 건	가결	80% (4/5)	-
  18	2022.08.19	보고사항	제13차 이사회(22.05.30) 결의사항 보고	-	-	-
  		제1호 의안	동부자산관리(주) 대여금 만기 연장의 건	가결	80% (4/5)	-
  		제2호 의안	대구 칠성동 주상복합 신축공사 관련 주택도시보증공사 분양보증의 건	가결		-
  19	2022.09.22	제1호 의안	2022년 3/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	2022년 3/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건	가결		-
  		제3호 의안	금융기관(국민은행)과의 여신거래 약정 체결의 건	가결		-
  		제4호 의안	동부엔지니어링(주) 자금 대여의 건	가결		-
  20	2022.10.06	보고사항	최근 ESG위원회 결의사항 보고	-	-	-
  		제1호 의안	김포 한강신도시 지식산업센터 개발사업 관련 근린생활시설 중도금 대출 업무협약 체결 및 그에 따른 연대보증의 건	가결	100% (5/5)	-
  21	2022.10.13	제1호 의안	동부엔지니어링㈜ 자금 대여한도 증액의 건	가결	100% (5/5)	-
  22	2022.10.20	제1호 의안	인천공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 사업시행법인 설립에 따른 출자 및 시공지분 확정을 위한 사업추진 약정 체결의 건	부결	80% (4/5)	-
  		제2호 의안	대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건	가결		-
  		제3호 의안	금융기관(대구은행)과의 한도여신거래에 대한 만기연장의 건	가결		-
  		제4호 의안	화성 동탄2지구 A51-1BL, A51-2BL, A52BL 공동주택사업 HUG 분양보증의 건	가결		-
  23	2022.11.03	보고사항	제54기(2022년도) 3분기 재무제표 보고	-	-	-
  		제1호 의안	인천공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 사업시행법인 설립에 따른 출자 및 시공지분 확정을 위한 사업추진 약정 체결의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	금융기관(한국증권금융)과의 증권담보대출 약정 체결의 건	가결		-
  		제3호 의안	대구 파동 공동주택(수성 센트레빌 어반포레) 개발사업 관련 중도금 대출 업무협약 체결 및 그에 따른 연대보증의 건	가결		-
  24	2022.11.24	제1호 의안	타법인 출자지분 양도를 위한 주식매매계약 체결의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	역촌1구역 재건축사업 관련 주택도시보증공사 분양보증의 건	가결		-
  25	2022.12.02	제1호 의안	금전소비대차계약 체결의 건	가결	100% (5/5)	-
  26	2022.12.22	보고사항	2023년 동부건설 ESG 중대성 평가결과 보고	-	-	-
  		보고사항	중부고속도로 하남드림 환승형 복합휴게시설 개발사업 추진현황 보고	-	-	-
  		제1호 의안	2022년 4/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	2022년 4/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건	가결		-
  		제3호 의안	폴리텍BTL사업 PF대출약정, 주주협약 체결 및 이에 따른 출자자의무 이행의 건	가결		-
  27	2022.12.28	제1호 의안	동부자산관리(주) 대여금 만기 연장의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	종광대2구역 주택재개발정비사업 당사 대여금 회수를 위한 조합 사업비대출 관련 한시적 연대보증채무 확약서 제출의 건	가결		-

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• ESG위원회 운영

  NO.	개최일	의안 및 내용		가결 여부	참석률	비고
  1	2022.01.25	제1호 의안	위원장 선출의 건	가결	100% (3/3)	-
  2	2022.03.23	제1호 의안	위원장 신규 선출의 건	가결	100% (3/3)	-
  3	2022.05.12	보고사항	ESG경영 TFT 활동내역 보고	-	-	-
  		제1호 의안	2021년 동부건설 기업지배구조보고서 제출의 건	가결	100% (3/3)	-
  4	2022.07.21	보고사항	최근 ESG위원회 결의사항 보고	-	-	-
  		보고사항	ESG 성과지표 업무 프로세스 보고	-	-	-
  		보고사항	2022년 상반기 ESG 주요 지표 실적 보고	-	-	-
  		제1호 의안	2022년 동부건설 ESG 성과지표 목표 승인의 건	가결	100% (3/3)	-
  		제2호 의안	ESG 캠페인 시행의 건	가결		-
  5	2022.09.22	보고사항	최근 ESG위원회 결의사항 보고	-	-	-
  		보고사항	2022년 ESG평가 피드백 진행사항 보고	-	-	-
  		제1호 의안	2022년 동부건설 ESG 성과지표 목표 승인의 건	가결	100% (3/3)	-
  6	2022.12.22	보고사항	최근 ESG위원회 결의사항 보고	-	-	-
  		보고사항	외부기관 ESG평가 결과보고(한국ESG기준원, 11/24)	-	-	-
  		보고사항	2022년 ESG경영 실적보고	-	-	-
  		제1호 의안	부서 업무목표 내 ESG 성과지표 반영의 건	가결	100% (3/3)	-
  		제2호 의안	ESG경영 CFT 조직도 반영의 건	가결		-

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