동부건설

이사회 구성

이사회는 총 5명(사내이사 3명, 사외이사2명)이며, 사외이사는 회사와 특별관계(재직경험, 거래내역 및 거래관계)가 없는 독립적인 사외이사입니다.

※ ● : 위원장 / ○ : 위원

• 이사회 운영

  NO.	개최일	의안 및 내용		가결 여부	참석률	비고
  1	2024.01.18	보고사항	2023년 12월 21일 이사회 결의사항 관련 보고	-	100% (5/5)	-
  		제1호 의안	2024년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	가결		-
  2	2024.01.24	제1호의안	당진 수청1지구 1BL 공동주택 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건	가결	100% (5/5)	-
  3	2024.01.30	제1호 의안	신림동 오피스텔 개발사업 관련 SGI지급보증서 발급에 대한 추가 연대보증의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	여주 교동 지역주택조합사업 상가 HUG 분양보증의 건	가결		-
  4	2024.02.01	제1호 의안	제55기(2023년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	80% (4/5)	-
  		제2호 의안	구리 인창동 지역주택조합 사업관련 사업비 대출약정과 HUG표준사업약정 체결 및 제 의무사항 이행의 건	가결		-
  5	2024.02.15	제1호 의안	중도금대출 만기일 도래에 따른 보증채무 이행의 건 (세종 2-4생활권 어반 아트리움 P4 복합시설)	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	신림동 오피스텔 개발사업 관련 추가 자금 대여의 건	가결		-
  6	2024.03.07	보고사항	[에코프라임환경 1호] 사원총회 안건(회사 존속기간 연장 및 정관 일부변경) 서면결의 승인 보고	-	100% (5/5)	-
  		보고사항	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-		-
  		제1호 의안	현금배당 결정의 건	가결		-
  		제2호 의안	제55기(2023년도) 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	가결		-
  		제3호 의안	사내이사, 사외이사 후보자 추천의 건	가결		-
  		제4호 의안	이사 보수 한도(안) 결정의 건	가결		-
  		제5호 의안	감사 보수 한도(안) 결정의 건	가결		-
  		제6호 의안	제55기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결		-
  		제7호 의안	타법인 자금대여의 건	가결		-
  		제8호 의안	동두천 지행동 현장 관련 당사가 보유한 근린생활시설에 대한 임대사업자 등록의 건	가결		-
  		제9호 의안	충무로 생활형 숙박시설 현장 대물변제 수령물건 운영관련 임대사업자 추가등록의 건	가결		-
  7	2024.03.19	제1호 의안	2024년 1/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	2024년 1/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건	가결		-
  		제3호 의안	대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건	가결		-
  8	2024.03.26	제1호 의안	대표이사 선임의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	인천 소래지구 오피스텔 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건	가결		-
  		제3호 의안	삼성콘도맨션 재건축사업 관련 토지담보대출금 대위변제의 건	가결		-
  9	2024.04.11	보고사항	영덕 남정풍력 발전사업 관련 대여금 상환기한 연장의 건	-	100% (5/5)	-
  		제1호 의안	ESG위원회 위원 중임의 건	가결		-
  		제2호 의안	여주 교동(향교마을) 지역주택조합 공동주택사업 조합원 중도금 대출 만기 연장의 건	가결		-
  10	2024.04.18	보고사항	평택 통복 하수처리시설사업 사업이행보증 보증책임 이행각서 제출의 건	-	100% (5/5)	-
  		보고사항	인천 검단16호공원 개발사업 관련 대여금 집행의 건	-		-
  		제1호 의안	인천검단AA28BL 공동주택 개발사업 관련 사업비대출(PF) 약정 체결 및 관리형 토지신탁 체결과 그에 따른 부수약정 체결의 건	가결		-
  		제2호 의안	전환사채(제 3회 및 제 4회) 추가 담보 설정의 건	가결		-
  11	2024.05.09	보고사항	제56기(2024년도) 1분기 재무제표 보고의 건	-	100% (5/5)	-
  12	2024.05.23	보고사항	영종 주상복합용지 RC3블럭 토지중도금(반환채권) 대출 관련 대주 자료요청의 건	-	100% (5/5)	-
  		제1호 의안	금융기관(농협은행)과의 한도여신거래 만기연장의 건	가결		-
  		제2호 의안	금융기관(BNK저축은행)과의 여신거래(일반대출) 신규 체결의 건	가결		-
  		제3호 의안	여주 교동(향교마을) 지역주택조합 공동주택사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건	가결		-
  		제4호 의안	당진 수청1지구 3BL 공동주택사업 상가 HUG 분양보증의 건	가결		-
  13	2024.06.13	보고사항	전자단기사채 발행의 건	-	100% (5/5)	-
  		제1호 의안	타법인 자금 대여의 건	가결		-
  		제2호 의안	대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건	가결		-
  14	2024.06.27	보고사항	기업어음(CP) 발행의 건	-	100% (5/5)	-
  		제1호 의안	인천 소래지구 오피스텔 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건(2차 연장)	가결		-
  15	2024.07.11	보고사항	ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증유지 2차 사후심사 현황 보고	-	100% (5/5)	-
  		보고사항	기업어음(CP) 발행의 건	-		-
  		제1호 의안	금융기관(우리은행, 전북은행)과의 한도여신거래 만기연장의 건	가결		-
  16	2024.07.25	보고사항	영종 주상복합용지 RC3블럭 토지매매계약 해제의 건	-	100% (5/5)	-
  		보고사항	인천 검단16호공원 개발사업 관련 대여금 집행의 건	-		-
  		보고사항	제56기(2024년도) 2분기 재무상태표 및 손익계산서 보고	-		-
  		제1호 의안	대구 수성구 파동 개발사업 관련 사업비대출(PF) 약정 및 HUG표준사업약정 체결의 건	가결		-
  		제2호 의안	금융기관(수협은행)과의 한도여신거래 만기연장의 건	가결		-
  17	2024.08.08	보고사항	김포 케이원 물류센터 책임준공기한 연장의 건	-	100% (5/5)	-
  		보고사항	천안 백석동 공동주택 개발사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건	-		-
  		보고사항	기업어음(CP) 발행의 건	-		-
  		보고사항	제56기(2024년도) 2분기 재무제표 보고의 건	-		-
  		제1호 의안	대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건	가결		-
  18	2024.08.14	제1호 의안	엠케이인베스트먼트㈜ 자금 대여의 건	가결	100% (5/5)	-
  19	2024.08.22	제1호 의안	과천 G-TOWN 개발사업 관련 사업비대출(PF) 약정 체결과 그에 따른 부수약정 체결의 건	가결	100% (5/5)	-
  20	2024.08.22	제1호 의안	타법인 투자주식에 대한 주식매매 및 부동산 처분/취득을 위한 계약 체결의 건	-	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	전환사채(제3회 및 제4회) 담보물 교체의 건	가결		-
  		제3호 의안	화성동탄2 신주거문화타운(동탄파크릭스) 설계공모 사업 관련 분양수입금 유동화 대출약정 및 부수 약정 체결의 건	가결		-
  21	2024.08.30	제1호 의안	타법인 자금대여의 건	가결	100% (5/5)	-
  22	2024.09.12	제1호 의안	엠케이인베스트먼트㈜ 대여금 만기 연장의 건	가결	100% (5/5)	-
  23	2024.09.26	제1호 의안	울산 남구 신정동 공동주택 신축공사 관련 사업비대출(PF) 약정 체결과 그에 따른 부수약정 체결의 건	가결	100% (5/5)	-
  		제2호 의안	타법인 자금 대여의 건 (세종 2-4생활권 어반 아트리움 P4 복합시설 개발사업)	가결		-
  		제3호 의안	인천 소래지구 오피스텔 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건(3차 연장)	가결		-
  24	2024.09.30	제1호 의안	엠케이인베스트먼트㈜ 자금 추가 대여의 건	가결	100% (5/5)	-
  25	2024.10.24	보고사항	인천 검단16호공원 개발사업 관련 대여금 집행의 건	-	100% (5/5)	-
  		보고사항	인천 검단신도시 AA28BL 공동주택사업 분양 시행 및 분양보증 업무 협조의 건	-		-
  		보고사항	신규 채무증권(기업어음, 전자단기사채) 발행의 건	-		-
  		보고사항	단양 사계절 관광휴양시설 개발사업 유상증자(2차) 참여의 건	-		-
  		제1호 의안	인천 논현 소래지구 오피스텔 미분양 담보대출약정 및 그에따른 부수협약 체결의 건	가결		-
  		제2호 의안	구리 인창동 지역주택조합사업 임의분양 중도금대출 업무 협약 및 연대보증의 건	가결		-
  		제3호 의안	금융기관(iM뱅크)과의 한도여신거래 갱신의 건	가결		-
  		제4호 의안	금융기관(한국증권금융)과의 여신거래 만기연장의 건	가결		-
  		제5호 의안	당진 수청1지구 3BL 공동주택사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건	가결		-
  		제6호 의안	천안 백석동 공동주택 개발사업 일반분양 중도금 대출 만기 연장의 건	가결		-
  26	2024.11.07	보고사항	제56기(2024년도) 3분기 재무제표 보고의 건	-	100% (5/5)	-
  		제1호 의안	대장~홍대 복선전철 민간투자사업 유상증자 참여의 건	가결		-
  27	2024.11.21	제1호 의안	검단16호공원 개발사업 관련 책임준공 기한 연장 및 사업 진행 사항 보고의 건	가결	100% (5/5)	-
  28	2024.12.19	제1호 의안	엠케이인베스트먼트㈜ 자금 추가 대여의 건	가결	100% (5/5)	-
  29	2024.12.26	보고사항	내부회계관리 관련 사규 개정의 건	-	100% (5/5)	-
  		보고사항	협약이행보증금 납부의 건	-		-
  		보고사항	검단16호공원 개발사업 관련 책임준공 기한 연장(1차) 수수료 등 납부를 위한 금전 대여 및 주식매매계약체결 완료 보고의 건	-		-
  		제1호 의안	검단16호공원 개발사업 관련 책임준공 기한 연장(2차) 및 금융자문계약 체결의 건	가결		-
  		제2호 의안	동부자산관리㈜ 대여금 만기 연장의 건	가결		-
  		제3호 의안	엠케이인베스트먼트㈜ 대여금 만기 연장의 건	가결		-
  		제4호 의안	타법인 대여금(대출금) 만기 연장의 건	가결		-
  		제5호 의안	금융기관(하나은행, 경남은행)과의 한도여신거래 만기 연장의 건	가결		-
  		제6호 의안	두류야외음악당 지역주택조합사업 조합원 중도금 대출 만기 연장의 건	가결		-

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• ESG위원회 운영

  NO.	개최일	의안 및 내용		가결 여부	참석률	비고
  1	2024.02.01	제1호 의안	2024년 이중 중대성 평가 진행의 건	가결	100% (3/3)	-
  2	2024.04.11	보고사항	ESG경영 TFT 활동내역 보고	-	100% (3/3)	-
  		보고사항	2021년 동부건설 기업지배구조보고서 제출의 건	-		-
  		제1호 의안	위원장 중임의 건	가결		-
  		제2호 의안	2024년 동부건설 ESG경영계획 승인의 건	가결		-
  3	2024.05.23	제1호 의안	기업지배구조보고서 제출의 건	가결	100% (3/3)	-
  4	2024.09.26	보고사항	2024년 상반기 환경경영 실적 보고	-	100% (3/3)	-
  		보고사항	한국ESG기준원 ESG평가 관련 중간결과 보고	-		-
  		제1호 의안	기후변화 대응을 위한 탄소중립 중장기 목표 수립의 건	가결		-
  5	2024.12.26	보고사항	한국ESG기준원 ESG평가 최종등급 결과 보고	-	100% (3/3)	-
  		보고사항	2024년 ESG 전략과제 이행현황 보고의 건	-		-

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